يُعدّ الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) التزامًا تنظيميًا بالغ الأهمية للشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة (DNFBPs) في الإمارات. ويُلزَم أصحاب الأعمال بإنشاء أطر قوية لمكافحة غسل الأموال، وإجراء مراقبة مستمرة، والوفاء بالتزامات الإبلاغ والتدريب وفق قوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات ومتطلبات الجهات الرقابية.
تقدّم SOKRAB UAE خدمات امتثال شاملة لمكافحة غسل الأموال مصمّمة لدعم الشركات في إنشاء أطر فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتطبيقها والحفاظ عليها، مع تلبية المتطلبات التنظيمية وتقليل مخاطر الامتثال.
خدماتنا للامتثال لمكافحة غسل الأموال
نساعد الشركات في متطلبات التسجيل لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التسجيل في نظام goAML وإعداد المستخدمين والجاهزية للامتثال وفق متطلبات الجهات الرقابية.
نطوّر ونراجع ونحدّث سياسات وإجراءات وأطر الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال بما يتناسب مع أنشطة المنشأة وملف مخاطرها.
ندعم تصميم وتطبيق عمليات العناية الواجبة تجاه العملاء وتقييمات المخاطر وأطر التصنيف القائم على المخاطر وفق لوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات.
نقدّم الإرشاد والدعم في تحديد الأنشطة المشبوهة وإعداد وتقديم بلاغات المعاملات أو الأنشطة المشبوهة عبر منصة goAML.
نقدّم دعم مسؤول الامتثال بالإسناد الخارجي لمساعدة الشركات في الوفاء بمتطلبات الرقابة والإبلاغ والتنسيق التنظيمي المستمرة لمكافحة غسل الأموال.
نقدّم برامج تدريب وتوعية للموظفين في مكافحة غسل الأموال مصمّمة لتعزيز فهم الالتزامات والمؤشرات التحذيرية ومسؤوليات الإبلاغ.
نُجري عمليات تدقيق مستقلة وفحوصات شاملة لمكافحة غسل الأموال لتقييم فعالية الأطر القائمة وتحديد الفجوات وتقديم توصيات تصحيحية.
خدمات الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات
لماذا تختار SOKRAB UAE لخدمات مكافحة غسل الأموال؟
خبرة في القطاعات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة
ندعم الشركات في مختلف القطاعات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال والرقابة في الإمارات.
حلول عملية لمكافحة غسل الأموال قائمة على المخاطر
تركّز خدماتنا على التطبيق العملي المتوائم مع حجم المؤسسة وأنشطتها وملف مخاطرها.
أطر ومراجعات متوافقة مع المتطلبات التنظيمية
نوائم أطر ومراجعات مكافحة غسل الأموال مع القوانين المعمول بها في الإمارات وقرارات مجلس الوزراء وإرشادات الجهات الرقابية.
عزّز امتثالك لمكافحة غسل الأموال بثقة
استوفِ التزامات مكافحة غسل الأموال، وقلّل المخاطر التنظيمية، وحافظ على ضوابط فعّالة مع خدمات الامتثال المهنية من SOKRAB UAE.
لاستشارات مكافحة غسل الأموال أو دعم الامتثال أو الاستفسار عن التكليفات، يرجى التواصل مع SOKRAB UAE اليوم.
