العناية الواجبة الجنائية تتجاوز العناية الواجبة التقليدية من خلال التحقق من النزاهة المالية للشركة قبل عمليات الاستحواذ أو الشراكات أو الاستثمارات. وتهدف إلى كشف المخاطر الخفية، والبيانات المضلّلة، والنزاعات العالقة، أو الأنشطة الاحتيالية.

تقوم Sokrab UAE بتقييم السجلات المالية، والمستندات القانونية، والعقود، وسجل الامتثال، وسلوك الإدارة. ونبحث عن المؤشرات التحذيرية مثل تضخيم الإيرادات، والالتزامات غير المُفصح عنها، والمسائل الضريبية، وضعف الضوابط الداخلية، أو التعرّض القانوني.

تساعد تقارير العناية الواجبة التي نعدّها المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة وتجنّب المفاجآت الباهظة.