يُعدّ ضمان التسجيل السليم في مكافحة غسل الأموال (AML) الخطوة الإلزامية الأولى لأي عمل أو مهنة غير مالية محدّدة (DNFBP) تعمل في الإمارات، بما في ذلك الشركات في دبي وأبوظبي والشارقة وجميع المناطق الحرة. وتدعم Sokrab UAE الشركات في إتمام عملية التسجيل الكامل في مكافحة غسل الأموال.
يدير فريقنا عملية التسجيل بالكامل — من إعداد المستندات المطلوبة إلى إنشاء ملفات منصة goAML وتفعيلها — بما يضمن اعتماد أعمالك بالكامل لدى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الإمارات. ويتيح ذلك لشركتك الامتثال لجميع التزامات الإبلاغ، بما في ذلك تقديم بلاغات المعاملات المشبوهة (STRs) وبلاغات الأنشطة المشبوهة (SARs).
كما تساعد Sokrab UAE الشركات التي فاتتها المواعيد النهائية، أو لديها حسابات goAML غير مفعّلة، أو تلقّت إشعارات من الجهات التنظيمية، في استعادة الامتثال الكامل بسرعة واحترافية.
أبرز ميزات خدماتنا للتسجيل في مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال لمنصة goAML
تسجيل حساب goAML وتفعيله
نُتمّ عملية التسجيل الكاملة في منصة goAML، بما في ذلك إعداد المستندات، والتقديم عبر البوابة، ومراجعة الطلب، والحصول على موافقة وحدة المعلومات المالية (FIU). ويضمن فريقنا تسجيل كيانك بشكل سليم بوصفه من الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة (DNFBP) وجاهزيته التامة للوفاء بالتزامات الإبلاغ في الإمارات.
إعداد ملف الأعمال وتهيئة النظام
ننشئ ملف كيانك على منصة goAML ونهيّئه، ونرفع المستندات الإلزامية، ونفعّل المستخدمين الرئيسيين، ونضمن دقة جميع إعدادات النظام وتوافقها مع متطلبات وحدة المعلومات المالية (FIU).
دعم الطلبات المرفوضة أو المعلّقة
إذا كان تسجيلك في منصة goAML قد رُفض أو ظل معلّقاً لفترة طويلة، تراجع Sokrab UAE المشكلة، وتصحّح الثغرات في التوثيق، وتعيد تقديم ملفك لتأمين الموافقة.
خدمات مكافحة غسل الأموال (AML)
احرص على الامتثال الكامل لمكافحة غسل الأموال (AML) منذ اليوم الأول
سجّل أعمالك بشكل صحيح لدى وحدة المعلومات المالية (FIU) في الإمارات، وأوفِ بجميع التزامات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال (AML) بدعم من خدمات Sokrab UAE الاحترافية للتسجيل في مكافحة غسل الأموال والامتثال لمنصة goAML.
للحصول على مساعدة خبيرة في التسجيل بمنصة goAML، أو إعداد الامتثال، أو تفعيل الحساب، تواصل مع Sokrab UAE اليوم.
المواءمة مع لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات
نضمن استيفاء أعمالك لجميع متطلبات التسجيل في مكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك الحفاظ على رخص تجارية محدَّثة، ومستندات المفوّضين بالتوقيع، وبيانات المدير المسؤول، ومعلومات مسؤول الامتثال.
التدريب على استخدام منصة goAML
يقدّم فريقنا إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية استخدام بوابة goAML، بما في ذلك إجراءات تسجيل الدخول، والتنقل في النظام، وأدوات الإبلاغ، ومتطلبات الأمان. ويضمن ذلك قدرة مسؤول الامتثال لديك على العمل بسلاسة وتجنّب المخالفات التنظيمية.
تحديث حساب goAML وتجديده
نساعد في التحديثات الدورية للملف، وتجديد الرخص، وتغييرات الملكية، وتعديلات الأعمال، أو التأكيدات السنوية التي تطلبها وحدة المعلومات المالية (FIU) للحفاظ على حسابك مفعّلاً وممتثلاً.
لماذا تختار Sokrab UAE للتسجيل في مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال لمنصة goAML؟
- امتثال كامل لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والمتطلبات التنظيمية في الإمارات
- تسجيل كامل يُنفَّذ نيابةً عنك بأقل جهد من جانبك
- خبرة متخصصة بحسب القطاع تشمل الذهب والمجوهرات، والعقارات، والمحاسبين، ومقدّمي الخدمات، والوسطاء
- دعم كيانات البر الرئيسي والمناطق الحرة وشركات الأوفشور
- أوقات إنجاز سريعة للمساعدة في تجنّب الغرامات أو العقوبات أو إشعارات الإيقاف
- تواصل واضح ودعم مستمر لجميع تحديثات وتغييرات منصة goAML
