تحقيقات الامتثال والتحقيقات التنظيمية تضمن التزام الشركات بالعمل وفقاً لقوانين الإمارات، واللوائح المالية، والقواعد الخاصة بكل قطاع. ويمكن أن تعرّض المخالفات التنظيمية الشركات لعقوبات كبيرة أو تبعات قانونية.
تدعم Sokrab UAE التحقيقات المتعلقة بـ:
- مكافحة غسل الأموال (AML)
- الامتثال لضريبة القيمة المضافة (VAT)
- مخالفات الحوكمة المؤسسية
- مشكلات إعداد التقارير المالية
- إساءة استخدام أموال العملاء
- عدم الامتثال للجهات الرقابية القطاعية (DFSA، وESCA، وMOE، ودائرة التنظيم العقاري (RERA)، وغيرها)
نراجع المعاملات، والسياسات، والضوابط، والعمليات الداخلية، وأنظمة إعداد التقارير. وتساعد تقاريرنا الشركات على تصحيح المشكلات، والتعاون مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.
خدمات المحاسبة الجنائية والتحقيقات
هل تحتاج إلى خدمات تحقيقات الامتثال والتحقيقات التنظيمية في الإمارات؟
يساعدك خبراء تحقيقات الامتثال والتحقيقات التنظيمية لدينا على تحديد المخالفات، وحل مشكلات الامتثال، وضمان الشفافية الكاملة، مع تقديم تقارير دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ لحماية أعمالك.
