فحص الاحتيال يركّز على تحديد مخططات الاحتيال التي تؤثر على المؤسسة والتحقيق فيها وتوثيقها. في Sokrab UAE، يجمع فاحصو الاحتيال لدينا بين المعرفة المحاسبية، وأساليب التحقيق، والفهم العميق للقطاع لكشف المخالفات وحماية المصالح المالية لعملائنا.
يشمل فحص الاحتيال سيناريوهات مثل سرقة الأصول، والاحتيال في المشتريات، والرشوة، وتزوير السجلات المالية، والتلاعب بالمبيعات، واختلاس جزء من المتحصلات النقدية، والاحتيال المالي المدعوم إلكترونياً. ونجري مقابلات منظمة، ونراجع المستندات، ونتتبّع المعاملات، ونحلّل السلوك لتحديد كيفية وقوع الاحتيال، ومن المتورطون فيه، والأثر المالي الناتج عنه.
تقييم مخاطر الاحتيال، يركّز على الوقاية وليس على الكشف فحسب. ونقيّم عمليات المؤسسة، وضوابطها الداخلية، والفصل بين المهام، ومسارات الاعتماد، وصلاحيات الوصول لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها. ويساعد هذا التقييم المؤسسات على حماية نفسها من الاحتيال المستقبلي.
نستخدم أُطراً عالمية مثل مثلث الاحتيال لجمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE), إطار الرقابة الداخلية COSO، و معايير مكافحة الرشوة ISO 37001. وتساعدنا هذه الأُطر على بناء فهم شامل للتعرّض للمخاطر.
تُقدَّم نتائجنا في تقرير مفصّل يتضمّن:
- حالات الاحتيال أو المخالفات المُكتشفة
- تحليل الأسباب الجذرية
- الخسائر المُقدَّرة
- نقاط ضعف الضوابط
- الإجراءات التصحيحية الموصى بها
تمكّن Sokrab UAE الشركات في الإمارات من الحدّ من مخاطر الاحتيال، والتصرّف السريع عند وقوع الحوادث، وبناء ثقافة قوامها الشفافية والمساءلة.
خدمات المحاسبة الجنائية والتحقيقات
هل تحتاج إلى فحص الاحتيال وتقييم مخاطر الاحتيال؟
يساعد خبراؤنا الشركات على كشف الاحتيال المالي والتحقيق فيه ومنعه. ونقدّم تقارير دقيقة، ورؤى قابلة للتنفيذ، وإرشادات مهنية لحماية شركتك وضمان الشفافية الكاملة في جميع العمليات المالية.
