يبدأ الامتثال الفعّال لمكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات بموظفين مدرَّبين جيداً يفهمون التزاماتهم ويتعرّفون على المؤشرات التحذيرية ويتّبعون إجراءات الإبلاغ السليمة. وتقدّم Sokrab UAE برامج شاملة للتدريب على مكافحة غسل الأموال (AML) وتوعية الموظفين مصمَّمة لتزويد فريقك بالمعرفة والمهارات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ وإرشادات وزارة الاقتصاد (MOE) وتوقعات وحدة المعلومات المالية (FIU).
تضمن حلولنا التدريبية أن يفهم موظفوك بشكل كامل لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء ومؤشرات السلوك المشبوه وسير عمل الإبلاغ الداخلي وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بمؤسستك. ويساعد ذلك على تعزيز ثقافة الامتثال وتقليل المخاطر التنظيمية عبر أعمالك.
الميزات الرئيسية لخدماتنا في التدريب على مكافحة غسل الأموال (AML) وتوعية الموظفين
تدريب مخصّص على مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) للكيانات الخاضعة للتنظيم في الإمارات
نقدّم برامج تدريبية مصمَّمة خصيصاً للأعمال والمهن غير المالية المحدّدة (DNFBPs) في قطاعات مثل العقارات والمعادن الثمينة والاستشارات القانونية ومقدّمي خدمات الشركات وشركات المحاسبة. ويتوافق محتوى التدريب مع قوانين الإمارات ومتطلبات وزارة الاقتصاد (MOE) وتوقعات وحدة المعلومات المالية (FIU).
تدريب قائم على الأدوار لموظفي الخطوط الأمامية والإدارة
يتحمّل موظفو الخطوط الأمامية ومسؤولو الامتثال والإدارة العليا مسؤوليات مختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال (AML). ونقدّم وحدات تدريبية مخصّصة لكل دور لضمان فهم كل عضو في الفريق لالتزاماته وخطوط رفع تقاريره وأوجه تعرّضه للمخاطر ذات الصلة بمهامه.
التدريب على العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) واعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة المعزّزة
تغطي برامجنا إرشادات عملية بشأن تحديد هوية العملاء والتحقق من المستندات وتقييم مستويات المخاطر وتطبيق التدابير المعزّزة للعملاء ذوي المخاطر العالية ومتطلبات المراقبة المستمرة. ويضمن ذلك قدرة الموظفين على أداء العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بشكل صحيح بما يتوافق مع لوائح الإمارات.
خدمات مكافحة غسل الأموال (AML)
عزّز امتثالك لمكافحة غسل الأموال (AML) بتدريب متخصص
زوّد فريقك بالمعرفة العملية التي يحتاجها لتحديد المخاطر واتّباع الإجراءات ودعم إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) لديك بفعالية.
للحصول على برامج تدريب مخصّصة على مكافحة غسل الأموال (AML) مصمَّمة لأعمالك، تواصل مع Sokrab UAE اليوم.
إجراءات تحديد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR/SAR) والإبلاغ عنها
ندرّب الموظفين على التعرّف على الأنشطة المشبوهة وتوثيق المؤشرات التحذيرية وتصعيد المعلومات إلى مسؤول الامتثال الداخلي لديهم. كما يتعلّم الموظفون كيفية عمل عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STR/SAR) ضمن منصة goAML التابعة لوحدة المعلومات المالية (FIU).
دراسات حالة واقعية ومؤشرات تحذيرية ومخاطر خاصة بكل قطاع
يستخدم تدريبنا أمثلة من قضايا الإنفاذ الخاصة بالإمارات وأنماط الجرائم ومخاطر القطاعات لمساعدة الموظفين على التعرّف على الأنماط المشبوهة بفعالية أكبر.
دورات تدريبية تنشيطية دورية
يجب أن يكون التدريب على مكافحة غسل الأموال (AML) مستمراً. ونقدّم دورات تنشيطية ربع سنوية وسنوية لإطلاع الموظفين على التغييرات التنظيمية والمؤشرات التحذيرية الجديدة وأنماط الجرائم الصادرة عن وحدة المعلومات المالية (FIU) أو وزارة الاقتصاد (MOE).
لماذا تختار Sokrab UAE للتدريب على مكافحة غسل الأموال (AML) والتوعية بها؟
- خبرة في مكافحة غسل الأموال (AML) خاصة بالإمارات: تدريب مطوَّر استناداً إلى القوانين المحلية وإرشادات وزارة الاقتصاد (MOE) وأنماط الجرائم الصادرة عن وحدة المعلومات المالية (FIU).
- تقديم عملي وسهل الفهم: شروحات واضحة وأمثلة واقعية وتعلّم قائم على السيناريوهات.
- خيارات تقديم مرنة: متاح حضورياً في دبي وأبوظبي أو عبر الإنترنت للفرق العاملة عن بُعد.
- يعزّز ثقافة الامتثال في أعمالك: يصبح الموظفون أكثر يقظةً واطّلاعاً واستعداداً لدعم ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML).
